英国の金融マン、ギャンブル中毒と贅沢な生活のために死んだ顧客から7万5000ポンドを盗む

ギャンブル中毒を煽り、贅沢なライフスタイルを支えるために、亡くなった顧客から75,000ポンドを盗んでいたことが暴露された。 コリー・カサグランデ37歳）は、クレディ・スイスでの地位を悪用し、他界した口座名義人をだまし取り、盗んだ資金を旅行、デザイナー服、ギャンブルへの浪費に流用した。

ウェールズのニューポートにあるターゲット・ファイナンシャル・サービスでチームリーダーとして働いていたカサグランデは、BBC、バークレイズ、クレディ・スイスを含む著名な顧客にサービスを提供していた。彼のガールフレンドが豪華なライフスタイルの写真をソーシャルメディアに投稿し、彼女のフォロワーや当局に疑惑を抱かせたことから、彼の欺瞞的な行動が明るみに出た。

2020年、ターゲットのマネージャーはカサグランデが管理する口座に不正があることを発見した。社内調査の結果、彼が不正行為の背後にいる加害者であることが判明した。

ビジネス情報 金融から麻薬へ

ターゲットを解雇された後、カサグランデは自分のライフスタイルを維持するために別の違法な手段を見つけた。組織犯罪グループのためにA級麻薬の運搬を始め、最終的に逮捕に至った。彼はマージーサイドから南ウェールズに1キロのコカインを運んで捕まった。パートナーのジェナ・コナーも麻薬犯罪に関与していた。彼女は2年間の執行猶予付き判決と250時間の無報酬労働を受けた。

詐欺計画

ハシム・サルマンによって起訴されたこの詐欺事件は、カサグランデがクレディ・スイスの死亡した顧客から窃盗するために使用した巧妙な手法を明らかにした。カサグランデは、クレディ・スイスの内部システムに関する詳細な知識を利用して、本物の弁護士から書類を偽造し、故人の口座の資金に不正にアクセスした。

Merthyr Tydfil Crown Courtは、カサグランデがどのようにして遺産の執行者を特定し、金銭を請求するために不正な「小遺産用紙」を送ったかを聞いた。これらの書式は、請求者の正当性を確認するために弁護士の署名が必要であったが、カサグランデによって偽造されたものであった。

2020年8月、ターゲット・ファイナンシャル・サービスは、死亡した顧客の3つの口座から75,000ポンドが引き出されていたことを発見した。この金は偽の請求書と事務弁護士の書簡を使って第三者に送金されていた。勧誘者に確認したところ、勧誘者は自分の名前が記載された書類について全く知らなかったことが明らかになった。

ビジネス情報 ソーシャルメディアの手がかり

カサグランデのパートナーで、同じくターゲットで働いていたジェマ・コナーが、フェイスブックのアカウントに、浪費と贅沢なライフスタイルを示すエントリーを投稿したことから、捜査は激化した。休暇の写真やクリスチャン・ルブタンのデザイナーズ・シューズは、説明のつかない富を示し、カサグランデをさらに有罪にした。

カサグランデは事情聴取を受けたが、職場での懲戒聴聞会に出席しなかったため解雇された。その後、彼は警察に詐欺への関与を認め、パートナーは自分が彼女に渡した金の出所を知らなかったと述べた。カサグランデは、資金の出所について彼女を欺いたと主張した。

ビジネス情報 裁判手続き

裁判手続きにおいて、カサグランデの弁護を担当したアメリア・パイクは、詐欺はギャンブル中毒の絶頂期に行われたと主張した。彼女はカサグランデが自分の行為を深く恥じていると述べ、彼が3児の父親であり、パートナーにはもう一人子供がいることを強調した。パイクは、2022年に薬物犯罪で出所して以来、カサグランデは人生を好転させ、3人を雇用する建設業を始めたと付け加えた。

カール・ハリソン記録官は、カサグランデがターゲットのシステムを熟知し、偽造書類を使って第三者の口座に資金を流用したことを認めた。彼はカサグランデに懲役20ヶ月、執行猶予2年の判決を下し、80時間の無給労働を命じた。