アメリカ
米国証券取引委員会は月曜日、連邦証券法違反の疑いで暗号取引所バイナンス、Binance.USの運営会社、バイナンスの創設者でCEOのChangpeng “CZ” Zhaoを提訴しました。
Binance、Binance.US、CZは、BNBトークンとBinanceに連動するBUSD安定コインの形で未登録の証券を一般大衆に提供したと、Binanceのステーキングサービスが証券法に違反したと主張する訴訟も起こしています。BAMトレーディング（Binance.USの運営会社）およびBinance自体に対しても、清算機関としての登録漏れ、仲介業者としての登録漏れ、取引所としての登録漏れなど、同様の告発が行われている。また、SECは、バイナンスが顧客資金の混合を認めていたこと、CZがBinance.USを「秘密裏に」支配していたこと、CZが所有・運営する事業体がBinance.USの取引量を膨らませていたことを主張しました。
また、この訴訟では、バイナンスが、米国人（米国市民または米国に住む人を意味する）のプラットフォームでの取引を許可していないと言っているにもかかわらず、複数回にわたって主張している。
“米国の規制から身を守るためのZhaoとBinanceの計画の第2の部分として、彼らは一貫して一般大衆に次のように主張した。 バイナンス・ドットコム プラットフォームは米国人にサービスを提供せず、同時に最も価値のある米国人顧客が同プラットフォームで取引を継続するための努力を隠蔽した」と訴えた。”その際 バイナンス.US 2019年に開始されたプラットフォーム、Binanceは、米国の顧客をブロックするためのコントロールを実施すると発表しました。 バイナンス・ドットコム プラットフォームです。実際には、バイナンスはその逆を行った。Zhaoは、特定の高価値の米国顧客がこれらのコントロールを回避するのを支援し、密かにそれを行うようBinanceに指示しました。”Zhao自身が認めたように、Binanceはこれらの行為について「責任を負わされたくない」と思っていたからです。
プレスリリースで、SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は、”13の告発を通じて、我々は、ZhaoとBinanceの事業体が、欺瞞、利益相反、開示不足、計算された法の回避の広範囲な網に従事したと主張している。”と述べている。
SECの訴訟は、次のようなものです。 今年3月に提起された申し立て 米国の規制当局である商品先物取引委員会（CFTC）によって、Binanceとその創設者であるChangpeng Zhaoが連邦法に反して故意に米国で未登録の暗号デリバティブ商品を提供したというものです。SECの訴訟の主張の多くは、CFTCの訴状とも類似している。
SECとBinanceの広報担当者は、月曜日にコメントを求めたところ、すぐに返答しなかった。
CZはツイートで「4」とつぶやき、実質的にこのニュースを「fud」（恐怖、不確実性、疑念の意）と呼んでいる。
Ian AllisonとJack Schicklerがレポートを寄稿しました。
UPDATE（2023年6月5日15時23分UTC）： CZのつぶやきを追加。
UPDATE（2023年6月5日15:35UTC）しました： スーツからの詳細を追加しました。
