アメリカ
読書時間 2 議事録
- ドイツ警察が暗号通貨プラットフォームeXchを解体し、デジタル資産3400万ユーロを押収
- このプラットフォームは、15億ドルのBybitハッキングを含む大規模なサイバー犯罪の資金洗浄に関連している。
- 捜査当局は、eXchがその立ち上げ以来、約19億ドル相当の暗号取引を処理したと推定している。
ドイツ当局は 暗号通貨取引所 大規模なマネーロンダリングの疑いでeXch。2014年から活動しているこのプラットフォームは、15億ドルのBybitハッキングを含め、いかなる形のマネーロンダリング防止管理も行わずに20億ドル近い取引を促進したと考えられている。捜査の結果、3,400万ユーロ（3,800万ドル）相当の暗号通貨が押収された。
アメリカ サーバー・テイクダウンの結果、巨額の暗号通貨が押収される
4月30日、連邦刑事警察庁（BKA）とフランクフルト検察庁を中心とするドイツの法執行機関は、eXchのサーバーインフラを押収し、3400万ユーロ相当のデジタル資産を没収した。この捜査により、8テラバイト以上のデータが収集され、さらなる捜査が行われた。
関係者によると、eXchはユーザーが匿名で以下のような暗号通貨を交換できるようにしていた。 ビットコイン, エーテル, ライトコイン とダッシュを提供している。本人確認は必要なく、このプラットフォームは違法に入手した資金の出所を隠すための魅力的なツールとなっており、かつてのロシアの取引所BTC-eと同じレベルにある。
アメリカ 主要暗号ハックへのリンク
捜査当局は、eXchが暗号解読のために盗まれた資産の洗浄に重要な役割を果たしたと考えている。 2025年2月Bybitハッキング未知の攻撃者によって15億ドルの暗号が吸い上げられた。当局は、eXchがフィッシング詐欺、ダークネット市場の活動、その他のサイバー犯罪に関連して使用されたとも主張している。
連邦刑事警察庁長官でサイバー犯罪部門の責任者であるカーステン・メイヴィルト（Carsten Meywirth）氏は、今回の捜査について次のようにコメントしている。 プレスリリース:
今回もまた、私たちは記録的な巨額の犯罪暗号通貨を確保し、デジタル・マネー・ロンダリングのプラットフォームをシャットダウンしました。この事件の規模は、サイバー犯罪が産業規模で行われていることを印象的に示しています。私たちは、あらゆる手段を駆使して、地下経済の損失リスクを高めていきます。私たちの目標は、責任者の責任を追及することに変わりはありません。
アメリカ eXchは自己防衛を試みる
この取り締まりは、オランダの法執行機関とユーロポールの協力のもと、サイバーセキュリティの専門家による追加支援も得て実施された。この国境を越えた取り組みは、追跡不可能な暗号取引を促進するサービスに対する国際的な圧力の高まりを反映している。eXchは、「大西洋を越えた」当局からの圧力を理由に、自主的に業務を停止しようとしていた。閉鎖前に掲載された声明の中で、運営者は次のように主張している：「マネーロンダリングやテロリズムのような非合法活動を可能にすることが目的だったことはありません」。
にもかかわらず、当局はプラットフォームが自らに課したシャットダウン日より前に行動を起こし、証拠が確実に保全された。捜査は現在も継続中で、当局はさらなる容疑者や犯罪者とのつながりを特定するために、押収したデータを精査している。
