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2024年 3月 4日 月曜日

排他的:Flutterwave、2度目、3度目の不正侵入を否定、資金回収のため法的措置を取るも

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テクノロジー

TechCabalにいくつかの証拠を共有した3人の情報筋による新たな主張では、ナイジェリアのフィンテック・ユニコーンであるFlutterwaveは、2023年3月1日と14日に2回目と3回目の不正侵入を受けた可能性が高いとされています。情報筋は、2月5日の最初の事件と同様に、犯人はFlutterwaveのアカウントから不正に入手した金銭を使用して、暗号プラットフォームBinanceでUSDTを購入したと主張しています。これらの情報源によると、3月の両事件に関与した金銭は5億5,000万Nと推定されます。犯人がどのように資金を移動させたかは、依然として不明です。

とはいえ、Flutterwaveはこの主張を否定し、TechCabalに電子メールで伝えた:「以前、私たちの公式声明で取り上げたように、Flutterwaveのシステムがハッキングされたわけではありません。今年初め、当社の取引監視システムの定期点検中に、一部のユーザーのプロフィールに異常な傾向があることが判明しました。当社の標準的な業務手順に従い、直ちに調査を開始したところ、当社が推奨するセキュリティ設定のいくつかを有効にしていない一部のユーザーが影響を受けている可能性があることが判明しました。調査した限りでは、この程度の問題です。”

テクノロジー 不思議な否定がお金の痕跡を追う

3月、テックポイントは次のように報告しました。 ハッカーが29億円以上を送金した。 Flutterwaveのアカウントから。フラッターウェーブ 請求権を否定しかし、その後、複数の受益者から数十億ナイラを回収するための法的措置がとられました。 TechCabalの報告 この事件に関連して数百の銀行口座がブロックされたこと、そして当時、Flutterwaveはこの件に関するコメントを拒否していたことです。

影響を受けた口座名義人の多くは暗号通貨商であり、Flutterwaveの口座から資金が移動した後、USDTの購入に使われたと主張しています。第一受益者(流用された資金を直接受け取ったアカウント)3人は、TechCabalに、日常的に取引していた中国の商人のために、数十億ナイラに及ぶUSDTの要求を満たすために共同で作業したと話しています。これら3人の第一受益者はUSDTの大部分を調達するのに貢献しましたが、彼らはバイナンスのオープンマーケットからも調達しており、影響を受けた人々の痕跡を広げています。 Flutterwaveが調査を開始するために警察と裁判所に口座をブロックするよう申し立てた後、3つの事件で影響を受けた約295人のアカウントが凍結されたままとなっています。

グループチャットの様子

テクノロジー 法的な揉め事で、お金が動いたことがわかる

Flutterwaveは、会社も顧客も資金を失ったわけではないと主張している。この主張にもかかわらず、アカウントをブロックされた一部の暗号通貨商は、Flutterwaveがナイジェリアの反接待組織である経済金融犯罪委員会(EFCC)に彼らに対する嘆願書を提出したとTechCabalに語った。第一受益者のうち1人はEFCCに拘束されているとされ、もう1人は逃亡しているとのことです。第一受益者とは、Flutterwaveの口座から直接送金を受けた口座のことです。TechCabalは、これらの主張を独自に確認することはできませんでした。

アカウントの凍結を求めるNIBSS

しかし、法的措置は一方向にのみ動いているわけではありません。5つの銀行口座が凍結され、彼によると、ロックされた口座を改善するために何もされていないDavid Ofedu Audu氏は、影響を受けた人々がナイジェリア人権委員会と連邦競争・消費者保護委員会にフラッターウェーブに対する請願書を提出したことを明らかにしました。さらに、被害に遭われた方々は、Yaba Magistrate Court(ヤバ行政裁判所)にて、自分たちの無実を訴え、口座の凍結を解除してもらうよう嘆願書を提出されています。しかし、裁判は4月26日まで延期されたため、彼らはまだ裁判の結果を待っているところです。”彼らは [Flutterwave] は非常に怠慢で、貧しいナイジェリア人を苦しめている」とTechCabalに語っています。

グループチャットに寄せられた2人目の受益者のメッセージ

テクノロジー Flutterwaveは没収を追求しているようです。

最初の違反行為の受益者であるAjeka Iliasu Opaluwaは、Flutterwaveが受益者に対して没収の申し立てを行ったこと、受益者が誰の助けも借りずに犯罪を犯したと主張していることも紹介しました。Opaluwaの立場は、最初の違反行為と同様に、2番目と3番目の違反行為も中国人男性によって行われたというものです。

フラッターウェーブの中で 公式回答 を3月5日のTechpointの報道によると、同社は “どのユーザーも資金を失っていないことを確認したい “と述べています。にもかかわらず、同社は数百人のユーザーから数百万ドルの資金を回収しようとしており、その金額を没収する判決を求めて裁判所にアプローチすると報じられています。もし、同社とその顧客が損失を被っていないのであれば、どのような資金を回収しようとしているのか、疑問が残る。

没収申立について、FlutterwaveはTechCabalに、”我々は、これらの問題の機密性と敏感な性質のために、特定の法的措置を開示したり、進行中のケースについて議論することはできません。しかし、我々は適切な当局と協力し、責任者に責任を負わせるために利用可能なすべての法的選択肢を追求しています。”

銀行が回収した資金を利用するよう求めるニブズ。

TechCabalはNIBSSにも問い合わせた。しかし、同決済システムはTechCabalに、この情報を提供することはできないと伝えた。”ナイジェリアの決済スペースの共有サービスインフラとして、残念ながら、我々はどの金融機関内の口座状況に関する情報も確認することができません。”

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