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2024年 2月 23日 金曜日

独占:レザーバック、あまり知られていないSDQファシリテーターへの資金流出を否定

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テクノロジー

クロスボーダー決済の新興企業であるLeatherback社は、ナイジェリアのテック・エコシステムのハイレベルなオンライン・コミュニティにおいて、現在進行中の憶測の対象となっている。英国を拠点とする同社は、ナイジェリアでの資金調達に成功した。 1000万ドルのプレシードの支援を受けている。 ゼットクレスト・キャピタル を設立し、南アフリカ、エジプト、ウガンダ、インド、UAE、ナイジェリアの顧客にクロスボーダー決済サービスを提供している。

クローズドなWhatsAppやTelegramのコミュニティで広まっている根拠のないレポートによると、レザーバックはSDQ Facilitatorsと呼ばれる組織に多額の損失を与えたと主張している。この噂の最初の情報源も不明なままである。

レザーバック社はTechCabal社に対し、噂を把握しており、すべての主張を否定していると述べた。TechCabalとの独占インタビューの中で、LeatherbackのCEO Toheeb Ibrahimは、SDQ Facilitatorsとの取引によって、同社の銀行口座が世界中で凍結されている現在進行中の捜査にフィンテックがさらされているという他の噂も否定した。”[It’s] ひどい、笑い話だ。「私たちのアカウントは完全に機能しており、今すぐログインし、アカウントを作成し、取引を完了することができます。

Ibrahimは不正行為、損失、SDQ Facilitatorsとの関係を否定したが、Leatherbackは前者に関する情報をナイジェリア警察と経済金融犯罪委員会(EFCC)に提供したと述べた。TechCabalはEFCCと警察からの調査詳細を独自に確認することはできなかったが、Ibrahimは「我々は彼らが誰なのか知らない」と述べた。 [SDQ Financials] 私たちは以前、彼らと関わったことはありませんし、彼らとのつながりもありません。当局がレザーバックに電話をかけてくれば、我々はそれに応じるつもりだ。我々の捜査範囲は、警察が『この連中について何を知っているのか』と尋ねてきた程度であり、我々はその詳細を提供した。

「しかし、レザーバックの資金がこのような状況で影響を受けることはありません」とイブラヒムは付け加えた。同社はまた、英国の金融行動監視機構(FCA)の規制を受けており、すべての顧客の資金は安全であると指摘した。

TechCabalの調査では、SDQ Facilitatorsに関する情報はほとんど見つからなかった。この企業はナイジェリアで法人化されており、Corporate Affairs Commission(企業問題委員会)のウェブサイトに掲載されている詳細情報には、この企業で重要な支配力を持つ1人の個人-Lawal Mohammed Kazeem-が記載されている。SDQはTechCabalのコメント要請に応じなかった。業界関係者がTechCabalに語ったところによると、SDQはナイジェリアの通貨取引会社で、一般的な並行市場価格よりも低い為替レートで米ドルを売買している。

先週、TechCabalは次のように報じた。 フロートもともと新興企業のキャッシュフロー管理を支援するために設立されたフィンテック企業であるフロートは、代わりに通貨取引に手を出した。最終的にうまくいかなかった一連の取引で、この新興企業は資金を失い、少なくとも600万ドルの顧客預金を支払うことができなかった。これは、ナイジェリアの裁定取引状況から利益を得ようとすることの不安定な性質を示している。

グリーンバックは闇市場でしか容易に入手できないため、FXへの安価なアクセスの約束に誘惑される企業もあるが、その結果は悲惨なものとなる可能性がある。この事情に詳しいが、自由に発言するために身元を明かさないことを求めたトレーダーは、TechCabalに対し、為替取引における企業への見返りは無視できないほど大きいと語った。「私がよく知るある会社は、たった1ヶ月で14億NZドルを稼いだ」とそのトレーダーはTechCabalに語った。

レザーバックは、第三者を介してより安い外国為替を得ようとする人々の試みについてはよく知っていると述べた。噂に反応しなかった理由について、同社は「レザーバックの口座はオープンで、プラットフォームもオープンです。このような噂に反応するのではなく、もしレザーバックの口座がダウンしていると言われたら、ログインして動いているかどうか確認してください。ログインして動いていれば、すべて自ずと答えが出ます。”

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