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2024年 7月 17日 水曜日

2月のP2P取引分析に基づくバイナンスの取り締まり

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テクノロジー

ナイジェリア中央銀行の疑惑 操作 バイナンスにおける外国為替価格の操作は、同取引所におけるピアツーピア取引の内部分析によって確認されたと、テックキャバルが伝えた。

2月19日から2月21日までの取引を分析したところ、ナイジェリア人のリテールトレーダーが、最終的には購入しなかったUSDTに対して大量の買い注文を出していることが確認された。当局は、これらのトレーダーが裁定取引の機会から利益を得るために価格を操作したと考えている。

この問題に近い人物によると、調査チームによる分析はまだ進行中である。前述の3日間の分析の内部報告書では、USDTに対する人為的な需要と、1/₦1,500ドルから1/₦1,950ドルへのナイラの急落を関連付けている。

中銀はTechCabalのコメント要請に応じなかった。

経済金融犯罪委員会の工作員であるハマ・ベロ氏は月曜日、特別捜査チームがバイナンスのプラットフォームを監視していたと裁判所に語った。

「同チームは、価格発見、確認、市場操作のために同プラットフォームを利用しているユーザーを発見し、その結果、市場に多大な歪みが生じ、ナイラが他の通貨に対して価値を失う結果となった」とベロは宣誓供述書の中で述べた。

これはTechCabalが見た社内プレゼンの主張と似ている。”マーケットプレイスでは、USDTを購入する意思のある人々だけが表示され、売り手はほとんど存在しない。2024/2/22のUSDTを買うための広告が1億3200万ドル分、反対側のマッチングが80万ドル以下というのはその一例です。”

Binanceは、TechCabalのコメント要請にすぐに返答しなかった。

報告書は、買いオファーの40%以上が同じアカウントから来ていると主張した。何人かのトレーダーは190万ドルもの買いを繰り返し探していたが、他のトレーダーは500ドルという低額の取引を繰り返し投稿していた。

3月12日には フィナンシャル・タイムズ によると、連邦政府はバイナンスに対し、ナイジェリア国内の上位100人のユーザーと過去6ヶ月間の全取引履歴の情報を求めたという。これは、TechCabalが見た内部報告書に記載されているトレーダーを特定するためのものである可能性がある。 今日、ナイジェリアの裁判所は、バイナンスがデータを引き渡すよう判決を下した。

木曜日、バイナンスは政府に協力するとの声明を発表した。それは、2020年以来、詐欺、詐欺、マネーロンダリングなどの金融犯罪に関する政府の調査を支援する626以上の情報要求に応えてきたと主張している。

ナイジェリアが2023年にナイラをフロートして以来、米ドルの価格発見はBinanceのような暗号取引所やBureau de Change事業者のP2P取引を通じてますます起こっている。2月にFXのボラティリティが悪化したため、中央銀行はBDC事業者に対する政策の修正を共有し、4,000以上の事業者のライセンスを取り消した。

規制当局は、国内で最も人気のある暗号取引所の1つであるバイナンスが、価格発見とそれに伴うボラティリティにおいて過大な役割を果たしていると考えていた。CBNのオレイミ・カルドソ総裁は、「真の価格発見を促進する」ことが問題解決につながると述べた。そのためバイナンスに対する調査が行われた。

Binanceのウェブサイトはナイジェリア人が利用できなくなり、同プラットフォームはNGN/USDT取引オプションの上場も廃止した。Binanceの他に、Onboard Walletのような他の暗号プラットフォームも、プラットフォーム上でUSDT/NGNペアを無効にした。

政府が同社のウェブサイトへのアクセスをブロックすると脅した際にナイジェリアに来た2人のBinance幹部、英国籍のNadeem Anjarwalla氏と元米国内国歳入庁特別捜査官のTigran Gambaryan氏は、現在も当局に拘束されている。フィナンシャル・タイムズ』紙によると、両幹部の2週間の拘留を許可した裁判所命令は火曜日に失効したが、2人は釈放されていない。

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